Top-Führungskraft der FTX Group gab den Behörden der Bahamas im November einen Hinweis auf die Zusammenlegung von Geldern
Ein Top-Manager der FTX-Unternehmensgruppe teilte der Polizei auf den Bahamas mit, dass bereits im November 2020 Gelder zwischen der Krypto-Börse und ihrer Schwester-Handelsfirma Alameda Research zusammengeführt wurden. 9, zeigen Gerichtsdokumente.
Ryan Salame, Co-Chief Executive der Bahamas-Einheit von FTX mit dem Namen FTX Digital Markets, sagte der Bahamas Securities Commission am 11. September, dass „Kundenvermögen, das möglicherweise bei FTX Digital gehalten wurde, an Alameda Research übertragen wurden“, heißt es in einem Schreiben an den Polizeikommissar der Bahamas, das diese Woche veröffentlicht wurde. Dies würde „Veruntreuung, Diebstahl, Betrug oder ein anderes Verbrechen“ darstellen, schrieb Christina Rolle, Executive Director der Securities Commission of The Bahamas an den Kommissar.
Salame sagte, es gebe nur drei Personen, die die Gelder hätten überweisen können; ehemaliger CEO Sam Bankman-Fried, Nishad Singh und Gary Wang.
Die Financial Times hatte zuvor über die Geschichte berichtet.
Die Vermischung von Geldern zwischen den Unternehmen von Bankman-Fried ist ein Schlüsselthema in der FTX-Saga. Bankman-Fried, der abgesetzte und verhaftete CEO des Unternehmens, sagte, er habe nicht „wissentlich Gelder zusammengeführt“. Die US Securities and Exchange Commission hat Bankman-Fried wegen Betrugs angeklagt und behauptet, er habe eine spezielle Kreditlinie für Alameda Research eingerichtet, die dem Unternehmen effektiv Zugang zu FTX-Kundengeldern verschafft.
November meldete die Krypto-Börse Insolvenz an. November, nachdem ein CoinDesk-Artikel über die Bilanz von Alameda Research einen Run auf FTX-Einlagen ausgelöst hatte.
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