Krypto

US-Finanzministerium verhängt Bußgelder gegen Bittrex

Das US-Finanzministerium hat die Kryptowährungsbörse Bittrex wegen Unregelmäßigkeiten mit einer Geldstrafe von 29 Millionen US-Dollar belegt.

Die beliebte Börse Bittrex wurde Mitte 2014 und 2017 wegen Unregelmäßigkeiten bei ihren Durchsetzungsprüfungen bestraft. Das Ministerium macht auf Cyberangriffe aufmerksam, die zu einem großen Problem auf den Kryptomärkten geworden sind. Das Ministerium betonte, dass sie durch die Verhängung von Sanktionen gegen den Austausch von Kryptowährungen diese einhalten müssen.

Bittrex für Verstöße bestraft

Das in den USA ansässige Foreign Asset Audit Office (OFAC) und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) gaben bekannt, dass insgesamt 29 Millionen US-Dollar mit Bittrex beglichen wurden.

Die Bittrex-Börse räumte den gemachten Angaben zufolge ein, dass BSA vorsätzlich gegen das AML-Programm und die SAR-Anforderungen verstoßen habe. Infolge dieser Verstöße erklärte er sich bereit, etwa 29 Millionen US-Dollar an strafrechtlichen Sanktionen zu zahlen. FinCEN wird eine Analyse des Verstoßes bereitstellen, zu dem Bittrex gegenüber OFAC verpflichtet ist. Als OFAC-Partei des Vergleichs wird sie ungefähr 24 Millionen US-Dollar an Zahlungen gutschreiben.

OFAC-Manager Andrea GackiNeben der Ankündigung sagte er:

„Weltweit tätige Krypto-Börsen müssen verstehen, wer ihre Kunden sind und wo sie sich befinden.“

Das Ministerium hatte zuvor BitGo- und BitPay-Börsen wegen Nichteinhaltung der Sanktionen mit einer Geldstrafe belegt.

Tags

Related Articles

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Back to top button
Close