US-Beamte beschuldigen Einwohner Kaliforniens, Bitcoin zum Waschen von Drogeneinnahmen in Höhe von 5,3 Millionen US-Dollar verwendet zu haben
US-Beamte beschuldigten den in Kalifornien lebenden John Khuu der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und der rechtswidrigen Einfuhr einer kontrollierten Substanz am Freitag und behaupteten, er habe gefälschte Medikamente für Bitcoin verkauft.
Khuu wurde im August 2022 festgenommen, nachdem Grand Jurys in Texas und Kalifornien die Anklagen im Mai bzw. August erwidert hatten, heißt es in einer Pressemitteilung.
Laut einer der Anklagen soll Khuu angeblich Verkäuferkonten auf verschiedenen Darkweb-Marktplätzen eingerichtet haben, um die gefälschten Pillen und andere kontrollierte Substanzen ab Januar 2020 zu verkaufen. Kunden verwendeten „normalerweise“ Bitcoin (BTC), um diese Medikamente zu kaufen, obwohl die Anklage andere Kryptowährungen vorschlug kann auch verwendet worden sein.
Khuu nutzte angeblich auch ein Netzwerk von Finanzinstituten, um die Gelder zu waschen, darunter Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase und Wells Fargo. Die Anklage behauptete, er habe bei diesen Banken eine Reihe von gefälschten Konten erstellt.
Die Anklageschrift fuhr fort, mehrere Transaktionen zu beschreiben, die Khuu angeblich im Rahmen seiner Bemühungen durchgeführt hatte, Bitcoin in Bargeld umzuwandeln. Insgesamt soll er knapp 500 Transaktionen durchgeführt haben, die mit dem Verkauf von etwa 620 BTC verbunden waren.
Khuu verzichtete auf sein Recht auf eine Anhörung in Haft, wie aus einem anderen Gerichtsakt hervorgeht, der am 14. Oktober veröffentlicht wurde. 6.