US Securities and Exchange Commission(SEC) sucht nach Einzelheiten zur Sorgfaltspflicht von FTX-Investoren, da die Probleme durch den Zusammenbruch von FTX zunehmen.
Die SEC, das Justizministerium und das Commodity Futures Board haben Betrugsklagen gegen den Gründer und ehemaligen CEO von FTX, Sam Bankman-Fried, eingereicht. Die SBF bestritt am Dienstag vor Gericht Vorwürfe, darunter Betrug und Geldwäsche. US-Beamte sind in den FTX-Fall verwickelt.
SEC untersucht Due Diligence von FTX-Investoren
Das US Securities and Exchange Committee (SEC) recherchiert Informationen über Investoren, während sich die Auswirkungen der FTX-Krise ausbreiten.
In den Nachrichten von Reuters hieß es, dass die SEC Finanzunternehmen gefragt habe, welche Sorgfaltsrichtlinien und -verfahren sie gegebenenfalls befolgten und ob sie diese befolgten, als sie sich entschieden, in FTX zu investieren.
Die SEC hat argumentiert, dass die auf den Bahamas ansässige Krypto-Börse seit Mai 2019 mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar von Aktieninvestoren, darunter 90 in den USA ansässige Investoren, aufgebracht hat.
Reuters konnte nicht feststellen, ob die Firmen Gegenstand der Untersuchung waren. Quellen sagten jedoch, dass die SEC-Untersuchungen besagten, dass Risikokapitalfirmen und Investmentfonds, die in FTX investieren, einer behördlichen Prüfung unterzogen werden könnten, selbst wenn sie für nicht schuldig befunden werden.
