Schwarzgeld-Geständnis: „Wir haben Geld mit Lastwagen unter dem Namen Presence Peace gebracht“
Ein Schwarzgeldgeständnis kennzeichnete den Betrugsfall aus Istanbul: „Wir haben mit Lastwagen unter dem Namen Varlik Barışı Geld in die Türkei gebracht.“
Der „Asset Peace“, der es erlaubt, Geld, Gold, Devisen, Wertpapiere und andere Kapitalmarktinstrumente ohne Steuerkontrolle in die Türkei zu bringen, ist fast schon zur Routine geworden. In den letzten 13 Jahren wurde Wealth Peace 9 Mal umgesetzt oder die Frist verlängert. Während über Geldwäsche diskutiert wurde, wurde die Türkei von der Financial Action Mission Force for the Prevention of Money Laundering (FATF) der OECD auf die graue Liste gesetzt.
Nach den Nachrichten von Timur Soykan aus Birgün regnete es im Betrugsfall, in dem sich eine Wechselstube in Istanbul Fatih befand, Schwarzgeldgeständnisse. Einige der Worte in der Anklageschrift des Falls, in dem Alaaddin Ak, Mustafa Ak und Volkan Özel mit einem Antrag auf Haftstrafen von bis zu 60 Jahren vor Gericht gestellt werden, lauten wie folgt:
„Wir brachten Geld aus dem Ausland in die Türkei unter dem Namen des Existenzfriedens. Volkan lieferte uns das Geld ins Ausland, und wir brachten es an einem geeigneten Ort in den Lastwagen oder durch Fahrer in die Türkei. Dafür habe ich früher 1,5-2 Prozent Verpflegung bekommen.“
„Ich habe ein Geschäft, das von der Wechselstube Cengizler unabhängig ist. Ich nutze diese Wechselstube nur für mein Geldkonto. Ich bringe das Geld unbekannter Herkunft im Ausland ins Land und gebe es an die Kunden weiter. … hat LKWs aus dem Ausland. Wir hatten mit unseren Kunden ein Handelsvolumen von 100 Millionen Euro.“
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