Die Behörden in Rumänien führten mehrere Razzien wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung durch Kryptowährungsoperationen durch.
Die Razzien wurden Ende 2022 durchgeführt, nachdem eine frühere Untersuchung ergeben hatte, dass Krypto-Steuerhinterzieher es versäumt hatten, digitale Vermögenswerte im Wert von mehr als 50 Millionen US-Dollar zu melden.
Rumänische Behörden suchen nach Krypto-Steuerhinterziehern
Laut lokalen Medienberichten führten Polizei und Steuerbehörden in Rumänien im Herbst letzten Jahres 17 Razzien im Rahmen von Ermittlungen gegen Personen durch, die der Steuerhinterziehung beschuldigt wurden, indem sie die Vorteile aus Prozessen mit Kryptowährungen verschleierten.
Laut Cristian Roman, Partner der Anwaltskanzlei Iordăchescu & Asociatii, der die Informationen mit dem rumänischen Journal teilte, wurden Adressen in der Hauptstadt Bukarest sowie in den Bezirken Dâmbovita, Ilfov und Olt durchsucht.
Strafverfolgungsbehörden in dem EU-Land behaupten, dass 19 Personen, die zwischen 2019 und 2022 ins Visier genommen wurden, wegen Steuerhinterziehung einen Cluster der organisierten Kriminalität gegründet oder sich einem Cluster der organisierten Kriminalität angeschlossen haben.
Die Forscher argumentieren, dass das steuerpflichtige Einkommen, das sie zu verbergen versuchen, aus Prozessen mit digitalen Währungen stammt. Nach vorläufigen Annahmen führten ihre Aktivitäten zu einem Gesamtverlust von 3 Millionen rumänischen Leu (etwa 650.000 Dollar) im Staatshaushalt.
