Das U.S. Securities and Exchange Committee hat acht Personen und Unternehmen wegen des betrügerischen Systems angeklagt.
Die Aufsichtsbehörde hat acht Personen und Unternehmen beschuldigt, nicht registrierte Wertpapiere über die Blockchain-Firma CoinDeal verkauft zu haben.
Betrugsvorwurf von der SEC
Laut der Erklärung der SEC gehören Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc und BannersGo, LLC zu den beschuldigten Personen und Unternehmen.
Chandran, Davidson, Glaspie, Knott und Mossel behaupten, dass CoinDeal für Billionen von Dollar verkauft wird, obwohl keine Akquisitionen getätigt oder Investoren Mittel zugewiesen wurden. Chandran soll auch Millionen von Dollar aus Investorengeldern für ein Boot, Immobilien, ein Auto und andere persönliche Zwecke verwendet haben.
Die SEC reichte Klage beim U.S. District Court for the Eastern District of Michigan ein.
Daniel Gregus, Direktor des Chicago Area Office der SEC, sagte in einer Erklärung, dass es den Investoren eine mehr als 500.000-fache Rendite versprochen habe.
Neil Chandran ist seit dem 14. September 2022 wegen Vergehen im Zusammenhang mit elektronischem Betrug in den Vereinigten Staaten inhaftiert.
Die SEC argumentierte, dass Chandar mehr als 10.000 Menschen mit Anlagebetrugssystemen betrogen habe, an denen CoinDeal und andere Firmen beteiligt waren.
