Indiens Enforcement Directorate friert 2,5 Millionen US-Dollar mehr Krypto im E-Nuggets-Fall der Gaming-App ein
Laut einer Pressemitteilung vom Freitag forderte Indiens Enforcement Directorate (ED) die Kryptobörse Binance auf, 150,22 Bitcoins im Wert von heute etwa 2,5 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung im Zusammenhang mit einer Gaming-App namens E-Nuggets einzufrieren.
Der Gesamtwert der eingefrorenen oder beschlagnahmten Vermögenswerte in dem Fall beläuft sich nun auf 8,4 Millionen US-Dollar, sagte der ED.
Die Untersuchung bezieht sich auf eine Beschwerde, die im Februar 2021 von Aufsichtsbehörden in der ostindischen Stadt Kalkutta gegen Aamir Khan, den Schöpfer der App, und andere eingereicht wurde. Die Agentur behauptet, dass Khan und andere E-Nuggets gestartet haben, um Geld von der Öffentlichkeit gegen Belohnungen für Provisionen zu sammeln, aber später alle Daten gelöscht haben. Khans Kontaktinformationen sind seit Beginn der Ermittlungen nicht bekannt.
Die ED sagte, dass „mehrere Konten (mehr als 300) verwendet wurden, um das Geld zu waschen“ und dass Khan einen Teil des Geldes über eine Kryptowährungsbörse nach Übersee transferiert habe. Bis zu 77,6 Bitcoins im damaligen Wert von rund 1,5 Millionen US-Dollar wurden Anfang dieses Jahres auf diesem Binance-Konto eingefroren.
Damals bestätigte Binance, dass es die Konten auf Anfrage des ED eingefroren habe.
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