Während es in 8 Provinzen zu dutzenden Festnahmen im Rahmen von illegalen Wettermittlungen kam, wurde illegales Kryptogeld im Wert von 40 Millionen Dollar beschlagnahmt.
Eine großangelegte illegale Wettoperation wurde von der Generalstaatsanwaltschaft von Ankara durchgeführt. Als Ergebnis der in 8 Provinzen durchgeführten Operationen wurden 46 Verdächtige festgenommen. Darüber hinaus wurde auch Kryptogeld im Wert von 40 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, von dem angenommen wurde, dass es mit der Operation in Verbindung steht und als Mittel zur Geldwäsche verwendet wird.
Illegale Buchmacher haben Kryptowährungen verwendet
Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wurden bei den Operationen gegen die Ordnungswidrigkeitenorganisation 46 Personen festgenommen. Als Ergebnis der in Ankara durchgeführten Operationen wurde festgestellt, dass die Ordnungswidrigkeitsorganisation Kryptogeld als Geldwäschemethode verwendet hat.
Die Verdächtigen stellten die Überweisung von Erlösen aus illegalen Wetten zur Verfügung. Die als Vermittler ermittelte Fehlerorganisation überwies das auf dem Konto gesammelte illegale Geld auf andere Konten.
Die von den Wettseiten gesammelten Gelder wurden an die Krypto-Asset-Konten des 11-Personen-Clusters gesendet. Sie haben das gesammelte Geld gewaschen, indem sie es in Kryptowährungen umgewandelt haben.
Mit diesem System verdienten sie ungefähr 2,5 Milliarden Lira an Vergehenseinkommen. Die Verdächtigen führten ungefähr 118.000 Transaktionen von den Bankkonten durch, von denen sie das Geld auf ihre Kryptokonten gesammelt hatten. Als Ergebnis dieser Prozesse wurden die illegalen Einnahmen, die in Kryptowährungen umgewandelt wurden, in Krypto-Wallets gesammelt.
