Strafverfolgungsbehörden auf den Bahamas untersuchen die Krypto-Börse FTX von Sam Bankman-Fried, nachdem die Plattform letzte Woche schnell zusammengebrochen und Insolvenz angemeldet worden war.
Ein Team der Financial Crimes Investigation Branch der Gerichtsbarkeit „arbeitet eng“ mit der Bahamas Securities Commission zusammen, um zu untersuchen, ob ein kriminelles Fehlverhalten vorliegt, heißt es in einer offiziellen Mitteilung vom Sonntag.
Die Wertpapierkommission der Bahamas hatte die Registrierung von FTX bereits ausgesetzt und am Donnerstag das Einfrieren von an die Börse gebundenen Vermögenswerten angeordnet.
Weiterlesen: Crypto Exchange FTX eröffnet wieder bahamische Auszahlungen: Nansen
Das frühere Multi-Milliarden-Dollar-Kryptowährungsunternehmen mit Hauptsitz auf den Bahamas begann sich aufzulösen, nachdem ein CoinDesk-Artikel, in dem die Finanzdaten der FTX-Schwestergesellschaft Alameda Research in Frage gestellt wurden, Anfang November zu einer Liquiditätskrise führte. Am Dienstag wollte die rivalisierende Börse Binance den umkämpften FTX kaufen, bevor der Deal verworfen wurde – die Börse sucht nun Schutz vor der Insolvenz in den USA
Die Finanzaufsichtsbehörden auf den Bahamas haben das Verfahren genau beobachtet. Als FTX zugab, dass es einigen bahamaischen Kunden unter Berufung auf lokale regulatorische Anforderungen erlaubt hatte, Gelder von der Börse abzuheben, gab die Securities Commission eine Erklärung heraus, in der es hieß, sie habe die Börse nicht angewiesen, Abhebungen wieder aufzunehmen.
FTX wird auch von der US Securities and Exchange Commission und dem Justizministerium untersucht.
Weiterlesen: Bankman-Frieds Kabale von Mitbewohnern auf den Bahamas führten sein Krypto-Imperium – und datierten. Andere Mitarbeiter haben viele Fragen
