Krypto-Kreditplattform Nexo, wird wegen groß angelegten Finanzbetrugsarguments untersucht.
Nexo wurde 2018 gegründet, doch schnell brach unter den Gründern ein Konflikt aus, ein Jahr später trennten sich die beiden. Vor britischen Gerichten sind Fälle unter Ex-Partnern anhängig. Darüber hinaus hat das Kryptounternehmen, wie andere Unternehmen, FTX Viele ihrer Aktivitäten sind aufgrund der Auswirkungen der Krise ausgesetzt oder haben mit Klagen zu kämpfen. Das Unternehmen, das zuvor wegen illegaler Aktivitäten verklagt worden war, sah sich diesmal einer Razzia gegenüber.
Operation gegen das Kryptounternehmen Nexo in Sofia
Staatsanwaltschaft und Polizei, die am 12. Januar 2023 auf dem Territorium Bulgariens tätig sind Nexoseine Büros durchsucht.
Die Razzia folgte Berichten aus den USA, dass das digitale Devisenhandelsunternehmen in Steuerbetrug und Verstöße gegen Sanktionen gegen Russland verwickelt war.
Ermittler sagen, sie hätten Beweise dafür, dass EU-, UK- und US-Sanktionen gegen Russland durch Nexo verletzt wurden. Sowohl Unternehmen als auch Personen auf der Sperrliste wurden finanziert. Die Ermittlungen umfassen auch den Verdacht auf Geldwäsche, illegale Bankgeschäfte, Steuervergehen und sogar Terrorismusfinanzierung.
Neben den Ermittlungen gegen das Unternehmen in Bulgarien laufen auch zwei Ermittlungen in den USA. In einem geht es darum, Investoren in 9 Bundesstaaten über 800 Millionen Dollar zu betrügen. Das zweite ist ein Defizit von etwa 4 Milliarden US-Dollar im Anlageportfolio, das aus einer Bundesuntersuchung des FBI und illegaler Kreditvergabe resultiert.
