Laut einem von Bloomberg befragten Beamten der Vereinten Nationen haben sich kryptofinanzierte Terroranschläge in den letzten Jahren wahrscheinlich vervierfacht.
Svetlana Martynova, eine hochrangige legitime Beamtin der Exekutivdirektion des Anti-Terror-Ausschusses der Vereinten Nationen, sagte, dass vor ein paar Jahren 5 % der Terroranschläge als kryptofinanziert oder mit digitalen Vermögenswerten verbunden angesehen wurden. „Jetzt denken wir, dass es etwa 20 % erreichen könnte“, sagte sie.
Martynova sprach auch über die Finanzierung des Terrors bei einem Treffen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen im Hotel Taj Mahal Palace in Mumbai, einem der Schauplätze eines 19. 26. Februar 2008 Anschlag, bei dem 175 Menschen starben und mehr als 300 verletzt wurden.
„In Bezug auf die Überweisung von Geldern sind sich Experten einig, dass Bargeld und andere Zeitüberweisungen die vorherrschenden Methoden von Terroristen bleiben“, sagte sie in der Ansprache. Aber „es gab auch eine Zunahme ihrer Nutzung in Kombination mit neuen Zahlungsmethoden.“
Zu diesen neuen Methoden gehören mobile Zahlungssysteme und virtuelle Vermögenswerte, sagte sie. „Blockchains, Kryptowährungen und Crowdfunding stellen manchmal eine komplexe Geldspur dar, der Finanzermittler folgen müssen. Einige dieser Produkte können anonyme grenzüberschreitende Geldtransfers ermöglichen.“
Martynova warnte vor pauschalen Verboten. Sie sagte, es sei entscheidend, „die genaue Art der Bedrohung“ zu verstehen, um angemessene Reaktionen zu entwickeln, die „risikobasiert, ergebnisbasiert, verhältnismäßig und menschenrechtskonform“ sein sollten.
Kryptokriminalität machte im vergangenen Jahr Blockchain-Transaktionen im Rekordwert von 14 Milliarden US-Dollar aus, fast doppelt so viel wie im Jahr 2020 mit 7,8 Milliarden US-Dollar, so das Blockchain-Forschungsunternehmen Chainalysis.
Die UN empfiehlt, die Richtlinien und Richtlinien der Financial Action Task Force (FATF) zu befolgen, dem globalen Standardsetzer, der Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) für die Industrienationen der Gruppe der 7 und weitere etwa 30 entwickelte Länder zur Bekämpfung der Geldwäsche initiiert und Terrorismusfinanzierung.
Die FATF hat erklärt, dass die Behörden die Überprüfung der Identität von Krypto-Benutzern beschleunigen müssen und dass nur 11 von 98 befragten Gerichtsbarkeiten die umstrittene Maßnahme, die als „Reiseregel“ bekannt ist, durchsetzen und überwachen, die die Kommunikation von Virtual Asset Service Providern (VASPs) erfordert die Informationen der Urheber und Nutznießer von Kryptotransaktionen, die einen bestimmten Schwellenwert überschreiten.
Siehe auch: Beeilen Sie sich mit Krypto-ID-Prüfungen, sagt die FATF den Ländern
