Bei den Ermittlungen zu illegalen Wetten, die von der Generalstaatsanwaltschaft von Ankara durchgeführt wurden, wurden Kryptogeld in Höhe von 30 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Halil Falyalı beschlagnahmt.
Im vergangenen Monat führte die Generalstaatsanwaltschaft von Ankara eine Untersuchung wegen illegaler Wetten gegen Halil Falyalı und sein Team durch. Bei den Ermittlungen gegen Falyalı, seine Frau und den Casino-Manager des Teams wurde bekannt, dass die Ordnungswidrigkeitsorganisation insgesamt 2,5 Milliarden türkische Lira umgesetzt hatte. In der von der Ankara Chief Public Prosecutor’s Office Schmuggel- und Organized Errors Investigation Office durchgeführten Studie wurde festgestellt, dass das auf den Bankkonten gesammelte Geld an die Krypto-Asset-Börse überwiesen wurde. Es wurde bekannt, dass 2,5 Milliarden türkische Lira auf die Kryptokonten der Gruppe von 11 Personen, darunter Halil Falyalı und seine Frau, überwiesen wurden.
30 Millionen Dollar in Kryptowährung auf dem Malta-Konto von Halil Falyalı
Die Generalstaatsanwaltschaft von Ankara führte im Rahmen der Ermittlungen gegen illegale Wetten eine neue Operation durch. Bei der Operation wurde Kryptogeld im Wert von 30 Millionen Dollar in Malta im Zusammenhang mit Halil Falyalı beschlagnahmt.
Es wurde festgestellt, dass Falyalı, der infolge des Attentats ums Leben kam, Kryptogeld in Malta hatte. Die verschärfte Generalstaatsanwaltschaft schloss die Operation erfolgreich ab.
Es wurde bekannt, dass die kriminelle Organisation die erhaltenen illegalen Zinsen versteckte, indem sie sie in Kryptogeld umwandelte.
