Le US Securities and Exchange Committee a inculpé huit personnes et sociétés pour ce stratagème frauduleux.
Le régulateur a accusé huit personnes et entreprises d’avoir vendu des titres non enregistrés via la société blockchain CoinDeal.
Allégations de fraude de la SEC
Selon la déclaration de la SEC, les personnes et entreprises accusées sont Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc et BannersGo, LLC.
Chandran, Davidson, Glaspie, Knott et Mossel affirment que CoinDeal sera vendu pour des billions de dollars malgré l’absence d’acquisitions réalisées ou de fonds alloués aux investisseurs. Chandran aurait également utilisé des millions de dollars de fonds d’investisseurs pour un bateau, un bien immobilier, une voiture et d’autres causes personnelles.
La SEC a déposé une plainte auprès du tribunal de district américain du district oriental du Michigan.
Daniel Gregus, directeur du bureau régional de Chicago de la SEC, a déclaré dans un communiqué qu’il promettait aux investisseurs un retour de plus de 500 000 fois.
Neil Chandran est incarcéré aux États-Unis depuis le 14 septembre 2022 pour un délit lié à la fraude électronique.
La SEC a fait valoir que Chandar avait fraudé plus de 10 000 personnes avec des stratagèmes de fraude à l’investissement impliquant CoinDeal et d’autres entreprises.
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