Die Spekulationen um die Krypto-Börse FTX von Sam Bankman Fried wurden so intensiv, dass das Unternehmen zustimmte, sich an den größeren Rivalen Binance zu verkaufen. Blockchain-Daten bieten eine neue Perspektive auf die Liquiditätskrise von FTX und veranschaulichen, wie das Drama so schnell eskalierte.
Top 10 FTX-Abheber für alle Geldbörsen
Zu verstehen, warum Binance heute zugestimmt hat, FTX zu kaufen, bedeutet, die Liquiditätsprobleme von FTX zu verstehen.
Eine der frühesten roten Fahnen kam von den Top-10-Adressen nach Abhebungsvolumen an FTX. Diese Adressen, zu denen Nexo, Circle und Jump Trading gehören, haben laut Nansen-Daten in den letzten sieben Tagen satte 1,87 Milliarden Dollar abgehoben.
Nexo, eine Krypto-Leihplattform mit mehr als fünf Millionen Nutzern weltweit, wie auf der Homepage des Unternehmens angegeben, hat Ether (ETH) im Wert von mehr als 408 Millionen US-Dollar von FTX abgezogen. Die Blockchain-Explorer-Website Etherscan bestätigt Nansens Daten, wobei Nexo ETH in großen Mengen durch mehrere Transaktionen transferiert. Hier sind mehrere Nexo-Transaktionen aus FTX mit Werten von mindestens 4.999 ETH: Tx1, Tx2, Tx3, Tx4, Tx5, Tx6, Tx7, Tx8 und Tx9.
Marktteilnehmer haben auch 121 Millionen USDC von FTX an die Einzahlungsvertragsadresse von Circle abgehoben, wie Daten von Nansen und Etherscan vermuten lassen. (Nansen zeigt, dass 1,15 Milliarden USDC Coinbase in den letzten 24 Stunden verlassen haben, was darauf hindeutet, dass Benutzer Token von den Börsen nehmen.)
Daten von Coinglass zeigen, dass die Anzahl der Bitcoins auf FTX in den letzten 24 Stunden um 19.941,64 BTC auf 36,14 BTC zum Zeitpunkt der Drucklegung gefallen ist.
Stablecoin-Abfluss
Das Verständnis der Volatilität, die sich aus dem FTX-Drama ergibt, setzt sich mit Stablecoin-Abflüssen fort. Nach Angaben von Nansen wurde in den vergangenen sieben Tagen ab Montag, 11. 7 führte FTX alle Börsen bei Stablecoin-Abflüssen an. Stablecoins im Wert von rund 451 Millionen Dollar haben FTX verlassen, mehr als die kombinierten Abflüsse von KuCoin, Crypto.com und OKX.
Insbesondere die Bestände von FTX an USDC und USDT sind dramatisch eingebrochen. Zwischen Freitag, 11. 4 und Dienstag, 11. 8, Nansen-Daten besagen, dass die USDC-Bestände von FTX um etwa 137 Millionen US-Dollar, etwa 84 %, gesunken sind, während die USDT-Bestände von 198 Millionen US-Dollar auf 68 Millionen US-Dollar gesunken sind.
Laut CryptoQuant beläuft sich die Stablecoin-Reserve von FTX derzeit auf rund 156 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von mehr als 78 % seit dem 1. Oktober entspricht. 24.
Die Stablecoin-Reserve von FTX ist auf dem niedrigsten Stand seit einem Jahr. Einige Marktteilnehmer waren besorgt, weil eines der ersten Anzeichen, die den Zusammenbruch von Terra Luna ankündigten, darin bestand, dass die UST-Einlagen im Anchor-Lending-Protokoll schnell zu sinken begannen.
Top 10 „Smart Money“-FTX-Abheber
Darüber hinaus haben laut Daten des Blockchain-Analyseunternehmens Nansen produktive und aktive Kryptowährungshändler ihr Vermögen aus FTX transferiert. In den letzten 24 Stunden haben die Top-10-Geldbörsen, die von Nansen als „intelligentes Geld“ kategorisiert wurden, Token im Wert von etwa 246,6 Millionen US-Dollar entfernt.
Nansen betrachtet eine Brieftasche als „intelligentes Geld“, wenn sie mindestens einen von mehreren Tests erfüllt, darunter:
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Es ist bekannt, dass es zu einem Investmentfonds gehört.
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Es hat mindestens 100.000 US-Dollar verdient, indem es den dezentralen Finanzprotokollen (DeFi), SushiSwap und Uniswap Liquidität zur Verfügung gestellt hat, mit Ausnahme des sogenannten unbeständigen Verlusts.
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Es gehört zu den Top-300-Adressen, die nach realisiertem Gewinn geordnet sind, wobei nur On-Chain-Trades berücksichtigt werden, die an dezentralisierten Börsen (DEXes) stattgefunden haben.
Jump Trading, das sich auf den Aufbau von Ökosystemen, quantitative Forschung und Handel konzentriert, hat 118 Millionen US-Dollar abgezogen, mehr als die nächsten sechs Adressen zusammen.
Andere bemerkenswerte Smart-Money-Abhebungen sind die Vermögensverwaltungsfirma Arca und die Handelsfirma Alameda Research von SBF. Alameda Research überwies 92 Millionen BIT (etwa 35 Millionen US-Dollar) von FTX an ihre eigene Adresse.
FTT-Preis und -Volumen
Die obige Grafik zeigt den täglichen Preis und das Volumen des FTT-Tokens der FTX-Börse, der den Inhabern einen Rabatt auf die Handelsgebühren auf dem FTX-Marktplatz gewährt. Nach der Offenlegung von CoinDesk am 11. 2, FTT ist kürzlich um etwa 79 % gesunken, wobei das Volumen dramatisch gestiegen ist.
Die Daten in der Grafik decken nur das Volumen an der FTX-Börse ab, sodass sie möglicherweise nicht das gesamte FTT-Handelsvolumen an allen Börsen abdecken. Das Diagramm zeigt, dass die jüngsten Enthüllungen ein großes Interesse an dem Token ausgelöst haben und dass der Rückgang der FTT von einer bedeutenden Preisfindung begleitet wurde.
