Die größte Kryptowährungsbörse der Welt, Binance, trat heute mit bemerkenswerten Neuigkeiten in den Vordergrund. Laut den Informationen, die Reuters aus Quellen erhalten hat, befindet sich Binance seit 2018 auf US-Boden. Geldwäsche und Verstöße gegen strafrechtliche Sanktionen“ wurde untersucht.
Laut den Nachrichten, die Reuters von fast einem Dutzend Personen erfahren haben will, begann die Untersuchung von Binance im Jahr 2018 und dauert noch an. Allerdings beginnen nun mehr als ein Dutzend an den Ermittlungen beteiligte Staatsanwälte damit, die Verwertbarkeit der gegen Binance-Führungskräfte und Binance erlangten Beweise zu bewerten. Über die Nachrichten Hier ist das Statement von Binance.
Binance bestritt die Nachricht:
Binance war mit den von Reuters geteilten Nachrichten nicht einverstanden. Die Plattform macht auch die folgenden illegalen Fondsberechnungen falsch und die Erläuterungen zu Compliance-Audits “ veraltet “ er beschrieb. Er erklärte jedoch, dass sie hohe Industriestandards einhalten und versuchen, ihre Fähigkeiten bei der Erkennung illegaler Kryptowährungsaktivitäten auf der Plattform zu verbessern.
Außerdem sagte ein Binance-Sprecher gegenüber Reuters: „ Wir haben keinen Einblick in das Innenleben des US-Justizministeriums, und falls doch, wäre eine Stellungnahme unangebracht.“ er sprach.
Darüber hinaus wurde die folgende Erklärung vom offiziellen Twitter-Account der Börse geteilt:
„Reuters liegt wieder falsch. Jetzt greifen sie unser Rechtsteam an. Eine Gruppe, auf die wir unglaublich stolz sind – sie haben Krypto für uns alle glaubwürdiger gemacht. Hier ist die vollständige Erklärung, die wir dem Reporter geschickt haben, und ein Artikel über unsere Erstaunlichkeit Rechtsabteilung:„
Binance erläuterte seine Bemühungen gegen Kryptowährungen in seinem Artikel, auf den Sie hier zugreifen können. Tigran Gambaryan, Binance Deputy Leader for Global Intelligence and Research, betonte, dass die Thesen von Reuters „groß“ seien und antwortete auf die Argumente von Reuters wie folgt:
„Krypto ist KEIN sicherer Hafen für illegale Aktivitäten. Zumindest für Binance weiß ich, dass das die Wahrheit ist.
Zusammenfassend unsere Gruppe im Jahr 2022:
- Beantwortung von mehr als 47.000 rechtlichen Anfragen
- Sicherheit und Compliance erhöhten die Mitarbeiterzahl um mehr als 500 %
- Teilnahme an über 70 Workshops zu Cyber-Vergehen mit globalen Strafverfolgungsbehörden
- Es wurde das erste Blockchain- und Krypto-Unternehmen, das der National Cybername Computing and Education Alliance (NCFTA) beitrat.
Also, was sind diese Ermittlungsnachrichten?
- HINWEIS: Die folgenden Informationen stammen aus verschiedenen Quellen, von denen Reuters sagt, dass sie mit Binance in Verbindung stehen. Es gibt keine willkürliche Starrheit in den Erklärungen.
Die Ermittlungen wurden 2018 von der Staatsanwaltschaft der Stadt Seattle eingeleitet. Der Grund für die Einleitung der Ermittlungen ist Eine Reihe von Fällen, die Kriminelle zeigen, die Binance verwenden, um illegale Gelder zu bewegen“ war.
Die Staatsanwaltschaft setzte daraufhin die Ermittlungen mit der Abteilung für Geldwäsche und Vermögensabschöpfung des US-Justizministeriums fort. In den Prozess war auch die Abteilung Internal Revenue Service Error Investigation involviert.
Binance hat mit der Untersuchung seine rechtliche Macht in den USA erhöht:
Den Angaben zufolge hat Binance bei dem Treffen, an dem auch der Gründer der Plattform, Changpeng Zhao, im Oktober 2018 teilnahm, beschlossen, seine Rechtskraft in den USA zu erweitern. Zhao sagte direkt bei dem Treffen: „ Die Zahl der Anwälte in den USA erhöhen, regulatorische Risiken angehen.die Begriffe verwendet.
Laut Reuters wirkte sich diese Untersuchung direkt auf die Art und Weise aus, wie Zhao das Unternehmen führte. Binance von der Kriminalpolizei des Internal Revenue Service, die es untersucht hat. sogar angeheuerte Beamte.
Darüber hinaus stellen die Unternehmensnachrichten, die Reuters zuvor übermittelt hat, sicher, dass die Mitarbeiter so viel wie möglich E-Mail verwenden und verschlüsselte Messaging-Dienste sagte seine Richtung voraus. Mit anderen Worten, im Unternehmen wurden strenge Vertraulichkeitsregeln eingeführt.
Reuters: 10 Milliarden Dollar an Geld, das von Kriminellen im Jahr 2022 transferiert wurde:
Reuters berichtete, dass Binance im Laufe des Jahres 2022 die Einhaltung finanzieller Vergehen untersucht. Der resultierende Bericht ist der von Binance schlechter Aufwand Kontrollen mit Geldwäschezeigte, dass es Zahlungen in Höhe von mehr als 10 Milliarden US-Dollar an Übeltäter und Unternehmen verarbeitet hatte, die versuchten, US-Sanktionen zu umgehen, und plante, Regulierungsbehörden in den USA und anderen Ländern zu umgehen.
Einklagbare Erwartung gegenüber Binance:
Einige der mindestens ein halbes Dutzend Bundesanwälte, die an dem Fall beteiligt sind, sagen laut den Informationen von Reuters, die von den beiden Namen stammen, dass die bereits gesammelten Beweise gegen die Börse und Führungskräfte, einschließlich Zhou, gerichtet sind. rechtfertigt aggressives Handeln (Erklärung)glaubt.
Diese von Reuters gemeldeten Informationen lösten auch Panik über Binance aus.
