Die Betrugsuntersuchung der US-Tether-Bank wechselt den Besitzer innerhalb des DOJ: Bericht
Eine strafrechtliche Untersuchung darüber, ob die Führungskräfte von Tether in den frühen Tagen des Bestehens des Stablecoin-Emittenten Bankbetrug begangen haben, wurde laut Bloomberg nach Monaten der Stagnation neu zugewiesen.
Die Untersuchung des Justizministeriums (DOJ) wird nun von US-Staatsanwalt Damian Williams im Southern District of New York (SDNY) geleitet, sagte Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Bloomberg berichtete im Juli letzten Jahres, dass Bundesanwälte untersucht hatten, ob Tether die Art seiner kryptobezogenen Transaktionen vor den Banken verheimlicht hatte, mit denen es in den jungen Tagen seines Geschäfts zusammengearbeitet hatte.
In einem am Montag veröffentlichten Blog-Beitrag antwortete Tether, es befinde sich in einem offenen Dialog mit Strafverfolgungsbehörden, „hilft der Abteilung … bei einigen der größten Fälle von Cyberkriminalität und nationaler Sicherheit im Land“ und sagt, dass „Führungskräfte von Tether keine Interaktion mit hatten das DOJ seit weit über einem Jahr im Zusammenhang mit einer Untersuchung, und das DOJ scheint Tether nicht aktiv zu untersuchen.
Dennoch wird der Stablecoin-Emittent seit langem von Vorwürfen trüber Bankbeziehungen und undurchsichtiger Rechnungslegungspraktiken geplagt.
Im Februar 2021 zahlten Tether und sein Schwesterunternehmen Bitfinex 18,5 Millionen US-Dollar, um eine fast zweijährige Untersuchung mit der New Yorker Staatsanwaltschaft (NYAG) beizulegen, in der festgestellt wurde, ob Tether den Verlust von fast 1 Milliarde US-Dollar an Kundengeldern vertuscht hat. In der Vergleichsvereinbarung sagte die NYAG, dass Tether verschiedene Banken benutzte, aber von einigen, darunter Wells Fargo, aus nicht näher bezeichneten Gründen suspendiert wurde.
Das SDNY hat sich in den letzten Jahren zu einer Art Hotspot für Krypto-Fälle entwickelt. Sowohl die Celsius- als auch die Voyager-Konkursfälle werden von Richtern des Konkursgerichts des Distrikts geleitet. Der SDNY hat sich auch den Ruf erarbeitet, mit anderen Behörden zusammenzuarbeiten, einschließlich der US Securities and Exchange Commission (SEC), um kryptozentrierte Strafsachen zu bringen.
Ehemalige Bundesanwälte spekulierten im Gespräch mit Bloomberg, dass die Krypto-Expertise des SDNY der Grund für die ungewöhnliche Entscheidung sein könnte, die Ermittlungen zu verschieben.
