US-Justizministerium ( DOJ), Mischplattform für Kryptowährungen WendelGründer von Larry HarmonieEr klagte auf 60 Millionen Dollar.
Im Oktober 2022 wurde Larry Harmon wegen Verstoßes gegen den Bank Shutdown Act (BSA) verklagt. Die Klage wurde vom Financial Misdemeanors Enforcement Network geführt, einer Tochtergesellschaft des US-Finanzministeriums. Das als FinCEN bekannte Büro behauptete, Harmon sei in Verbindung mit Helix in illegale Prozesse verwickelt gewesen. Nach 2 Jahren wurden die Parteien erneut verklagt.
Larry Harmon zahlt 60 Millionen Dollar Strafe nicht
Zwei Jahre sind vergangen, aber Helix-Gründer Larry Harmon hat die 60-Millionen-Dollar-Geldstrafe des Gerichts nicht bezahlt. Harmon, der mit Helix, einer Plattform wie Tornado Cash, eine illegale Geldsendeoperation durchgeführt haben soll, akzeptierte die Anschuldigungen.
In der vom US-Justizministerium eingereichten Klage wurde berichtet, dass Harmon, der Gründer der Plattform, die Strafe nicht bezahlt habe. Der Gründer, der die Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche nicht umsetzte, zahlte die erhaltene Geldstrafe für 2 Jahre nicht und es wurde vor Gericht gebracht.
Laut der Klage nutzte Harmon auch Kryptoeinheiten, während es seine Aktivitäten durch seinen Dienst verbarg. Der Vorfall, der sich seit 2 Jahren in eine Karpfenspirale verwandelt hat, hat sich unter Beteiligung des US-Departments weit verbreitet.
Auch die Seite von Tornado Cash wurde in den vergangenen Monaten wegen missbräuchlicher Nutzung der Plattform verklagt und verurteilt.
