Die USA behaupten, 5 russische Staatsangehörige hätten Krypto als Teil eines Schmuggelprogramms zur Umgehung von Sanktionen verwendet
Bundesanwälte behaupteten, dass fünf russische Staatsangehörige im Rahmen eines Plans zum Schmuggel von Militärtechnologie und Öl unbenannte Kryptowährung im Wert von „Millionen von Dollar“ gewaschen hätten.
Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva (auch bekannt als „Lana Neumann“), Timofey Telegin und Sergey Tulyakov werden beschuldigt, versucht zu haben, Sanktionen gegen venezolanische Ölproduzenten zu umgehen und sich Technologie zu beschaffen, die im US-Luftüberlegenheitsjäger F-22 verwendet wird . Die Angeklagten benutzten angeblich Briefkastenfirmen und Kryptowährungen, um die an diesem System beteiligten Gelder zu waschen, obwohl eine Pressemitteilung des Justizministeriums die Beträge oder Arten der verwendeten Kryptowährung nicht angab.
Eine Anklageschrift lag zunächst nicht vor.
Die Angeklagten Orekhov und Uss wurden laut Pressemitteilung am Montag festgenommen. Die Anklage wurde von der Task Force KleptoCapture erhoben, einer DOJ-Initiative, die sich auf Sanktionen und wirtschaftliche Gegenmaßnahmen konzentriert und sich auf Russland konzentriert, nachdem die Nation in die Ukraine einmarschiert ist.
US-Anwalt Breon Peace für den Eastern District von New York sagte in einer Erklärung, die Angeklagten seien „kriminelle Wegbereiter für Oligarchen gewesen, die ein komplexes Schema orchestriert haben, um durch eine Vielzahl von Transaktionen, an denen Briefkastenfirmen und Kryptowährungen beteiligt sind, unrechtmäßig US-Militärtechnologie und venezolanisches sanktioniertes Öl zu erhalten“.
Andrew Adams, der Direktor der Task Force KleptoCapture, wiederholte die Stimmung in seiner eigenen Erklärung.
„Das Ausmerzen der Umgehung von Exportkontrollen für Militärtechnologie gehört zu den höchsten Prioritäten der Task Force, und die heutigen Verhaftungen spiegeln die Macht dieser Kontrollen wider, wenn sie von einem engagierten Team von Expertenagenten und engagierten ausländischen Partnern durchgesetzt werden“, sagte er.
Das DOJ kündigte KleptoCapture im März an und sagte, das Team werde sich als Reaktion auf die russische Invasion auf Wirtschaftssanktionen gegen Oligarchen konzentrieren. Die Entität sagte, dass die Kryptoverfolgung zu dieser Zeit ein Schwerpunkt für die Gruppe sein würde.
